Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 2022 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 годы.
2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.
5. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2022-2023 корпоративный год.
6. Об утверждении в новой редакции Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» и перечня кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формул расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vlzThg9FME-CwsXOQ1neF3w-B-B