Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О фирменном стиле Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и компаний группы «Россети».
2) О согласии на совершение сделки с непрофильным активом, предполагающей балансовый убыток Общества.
3) Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на 2023 год.
4) Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на 2023 год.
5) О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 4 квартал 2022 года.
6) Об утверждении внутреннего документа: Положения об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции.
7) О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Россети» за 2022 год.
8) О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.
9) О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», а также входящих в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД», за 3 квартал 2022 года.
10) О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2022 года, в том числе по проектам федерального значения.
11) Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава ПАО «Россети».
12) О предоставлении в АО «Корпорация «МСП» ежемесячно и по итогам года информации об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KomTREYJCUufElYAXA7aXw-B-B