Раскрытие информации компаний | 📰"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2023 года;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2023 года;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по крупной сделке (взаимосвязанным крупным сделкам).
2. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных крупных сделок) с АО «МИнБанк».
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Предложения внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4mwQfVktVkqENYQx0kSTTA-B-B