Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», кворум имеется:
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 гг. (Приложение № 1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год (Приложение № 2 к Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2022 года (Приложение № 3 к Протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2023 год (Приложение № 4 к Протоколу).
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год (Приложение № 5 к Протоколу).
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год (Приложение № 6 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«27» января 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
«27» января 2023 года, Протокол № 789 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10102879B от 05.09.1994, ISIN: RU000A0DM7B3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9lFbFBA6QEugEJJfJv1GEA-B-B