Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 22 декабря 2022 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 22 декабря 2022 года, вопрос № 7:
7. Вопросы Правления Общества.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2023 год.
2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2023 год.
3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2023 год).
4. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года».
5. О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг.
7. Вопросы Правления Общества.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qW00UDw1d06PElXd7sd4sA-B-B