Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
7 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года;
2) О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО (с приложением к нему сводного бизнес-плана на принципах РСБУ) по группе компаний Общества за 1 полугодие 2022 года;
3) О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС»;
4) О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе за 2021/2022 корпоративный год;
5) О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Стандарта оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»;
6) Об утверждении Стратегии цифровой трансформации группы компаний «Россети» на период до 2030 года;
7) Об утверждении Положения о кредитной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J2nXAn-AmbUid7ErCN8nUxg-B-B