Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

06 декабря 2022, 15:47
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 4 человека.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 4.
Вопрос №5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 5.
Вопрос №6: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2022 года согласно Приложению № 6.
Вопрос №7: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7.
2. Признать Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 13.11.2015, (протокол №11), утратившим силу.
Вопрос №8: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 8.
2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ярославль с 01 января 2023 года.
Вопрос №9: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль в соответствии с Приложением № 9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 декабря 2022 г.,
Протокол № 6.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sY7Pp4w1j0qD5MNAt9md1g-B-B