Раскрытие информации компаний | 📰"СПБ Биржа" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 ноября 2022 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ПАО «СПБ Биржа» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: договору страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.
2. О предложении общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц.
3. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «СПБ Биржа» по вопросу утверждения Положения о ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа».
6. Об утверждении Правил управления рисками деятельности по организации торгов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. Об утверждении Правил управления рисками репозитария ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
8. Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
9. Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
10. Об определении позиции ПАО «СПБ Биржа» при осуществлении им прав, предоставляемых принадлежащими ему акциями при принятии решений в качестве единственного акционера.
11. Об одобрении существенных сделок ПАО «СПБ Биржа».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9;


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nilCCLVorkemqFzJHt6UHg-B-B