Раскрытие информации компаний | 📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 7 голосов.
«против» - 1 голос.
«воздержался» - 0 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: 1. Одобрение заключения договора консультационных услуг с ООО «Б1 – Консалт» и Дополнительного соглашения о выплате денежного вознаграждения за достижение Заказчиком результата с ООО «Б1 – Консалт».
Решение по вопросу:
1.1. Одобрить заключение Договора на оказание консультационных услуг с ООО «Б1 – Консалт» и Дополнительного соглашения о выплате денежного вознаграждения за достижение Заказчиком результата с ООО «Б1 – Консалт» на существенных условиях согласно приложению №1 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.10.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.10.2022, Протокол № 316.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lbBHFnGCC0yIrD2XixWmAA-B-B