Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

14 сентября 2022, 16:41
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 сентября 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 сентября 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2022 года.
3. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2022 года.
4. Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2021-2022 корпоративный год.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.
6. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
7. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
8. О поощрении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за выполнение особо важного задания.
9. О поощрении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за выполнение особо важного задания.
10. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2022.
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2022 года.
12. Об утверждении Страховщика Общества.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (новая редакция).

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 19 сентября 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DRiqbkv160ylUUY7YZG1uA-B-B