Раскрытие информации компаний | 📰"ФосАгро" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» от 12 августа 2022 г. Решение председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» о проведении заседания совета директоров от 05 августа 2022 года признать утратившим силу.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 августа 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 6 месяцев 2022 года.
2) О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа (генерального директора) и коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.
3) О финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2022 года.
4) Об актуализированном бюджете Общества на 2022 год.
5) О результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 полугодии 2022 года.
6) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2021 и 1 полугодии 2022 года.
7) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», по соблюдению природоохранных требований и обеспечению экологической безопасности в 2021 и 1 полугодии 2022 года.
8) О работе предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере энергоэффективности в 2021 и 1 полугодии 2022 года.
9) О размере оплаты услуг независимого аудитора Общества (по РСБУ).
10) Рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества о деятельности комитетов.
11) О соответствии независимых членов совета директоров критериям независимости.
12) Об утверждении Положения об организации работы «Горячей линии «ФосАгро» в новой редакции.
13) Об утверждении Положения о комитете по стратегии и устойчивому развитию совета директоров Общества.
14) О новой редакции Положения о совете директоров Общества.
15) Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FkEir16tAkqPQaqOJ-C783Q-B-B