Раскрытие информации компаний | 📰"МЕРИДИАН" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное):
Повторное Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества: 28 июля 2022 года в 12:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 22 975 769, что составляет 8,1805 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества;
кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента:
№ 1-01-00407-А от 11.02.2004.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году.
8. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.
9. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2021 отчетном году в размере 116 722 091 (Сто шестнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи девяносто один) рубль 26 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:
1. Белай Олег Викторович
2. Баланович Виталий Васильевич
3. Супрун Анна Павловна
4. Ковалева Светлана Сергеевна
5. Ковалев Сергей Иванович
6. Кунаева Залина Александровна
7. Махонин Ярослав Игоревич
8. Сечеников Михаил Евгеньевич
9. Чачина Наталья Александровна

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:
1. Чернышева Елена Николаевна
2. Рухая Анна Владимировна
3. Усачева Любовь Владимировна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920; адрес место нахождения: 454090, Российская Федерация,
г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» - ОРНЗ 11606060856. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2023г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2023 г. по 31.12.2023 г.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2023г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2023 г. по 31.12.2023 г.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 129 330 (Сто двадцать девять тысяч триста тридцать) штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, выкупленных Обществом, на 2 044 321 (Два миллиона сорок четыре тысячи триста двадцать один рубль) 50 копеек.
2. Определить, что уставный капитал Общества составит 28 086 105 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч сто пять) рублей 50 копеек и разделен на 280 861 055 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе. Ответственным за государственную регистрацию новой редакции Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН» Ковалева Никиту Сергеевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все необходимые документы и подать на регистрацию в сроки, установленные действующим законодательством РФ.


2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «МЕРИДИАН» № б/н от «01» августа 2022 года.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tJt5WBVMrUid2IeNyOZudA-B-B