Раскрытие информации компаний | 📰"Энел Россия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июля 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2022 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о проекте в сфере ветроэнергетики.
3. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».
4. Об утверждении Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
5. Об утверждении изменений в ключевые показатели эффективности деятельности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на 2022 год.
6. Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за период 2019-2021 гг. и выплаты вознаграждений за указанный период.
7. О внесении изменений в программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2020-2022 гг. и 2021-2023 гг.
8. Об утверждении программы долгосрочного премирования ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» на период 2022-2024 гг.
9. О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
10. О внесении изменений в трудовые договоры ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
11. Об одобрении договоров подряда.
12. Об одобрении заключения производных финансовых инструментов с целью хеджирования валютных рисков ПАО «Энел Россия».
13. Об одобрении рамочного депозитного договора.
14. Об утверждении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
15. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vA5QSWYpzEmVEJ5AVDyKVg-B-B