Раскрытие информации компаний | 📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:

По первому вопросу: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ТРК»: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты
ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утверждённый решением Совета директоров Общества 26.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 16).
Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.06.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.06.2022 № 26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o41MlfOW70WejksgWdLdXw-B-B