Раскрытие информации компаний | 📰"ГИТ" Решения совета директоров

25 мая 2022, 15:28
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:
Председатель Совета директоров - Клопенко Егор Валерьевич, Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Клопенко Егор Валерьевич, Таланчян Агаси Грантович, Агасьян Грант Агасиевич, Юрчук Олег Александрович, Лобода Илья Геннадьевич, Агасьян Левон Агасиевич, Сямиулина Диана Фатыховна, Галстян Артак Юрикович.
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет
Итого: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
одобрить совершение сделок по результатам открытых процедур в электронной форме, проводимых на электронных торговых площадках. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
утвердить срок действия принятых решений на 3 года, до 25.05.2025г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2022, ПРОТОКОЛ № 03-05/2022
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=R7eCOSKZJk-CD7sbTP5-Cz0A-B-B