Раскрытие информации компаний | 📰АФК "Система" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 58% от числа избранных членов Совета директоров.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: «за» – 7 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
1. Принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») и утвердить следующий порядок его проведения:
1.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
1.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2022 года.
1.3. Почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
2. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2022 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
7. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
7.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) не позднее 19 апреля 2022 года.
7.2. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 27 апреля 2022 года.
7.3. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 28 апреля 2022 года.
7.4. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного рабочего дня с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества.
8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
8.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Бюллетень для голосования, содержащий проект решения общего собрания по вопросу повестки дня.
8.3. Пояснительная записка по вопросу «Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
9. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
9.1. Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 28 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1. Акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
9.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (28 апреля 2022 года) – в течение 5 (пяти) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
9.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (https://www.sistema.ru">https://https://www.sistema.ru / https://www.sistema.com)">https://https://www.sistema.com) 19 апреля 2022 года.
9.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 27 апреля 2022 года.
9.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 28 апреля 2022 года.
10. Принять решение о возможности голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – https://www.aoreestr.ru">https://https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
11. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные, ISIN RU000A0DQZE3.

2.5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров, и дата его регистрации: 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 года.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2022 года.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2022 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 05-22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LmI-CD0ktcE-ChMT4zJLhl8Q-B-B