Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

13 апреля 2022, 16:04
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении Среднесрочной Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2025 гг.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить Среднесрочную Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2025 гг. (Приложение № 1).
Вопрос №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Результаты голосования:
«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению №2.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 апреля 2022 г.,
Протокол № 12.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D7cuU-CXNk0auwTSsB0rAaA-B-B