Раскрытие информации компаний | 📰"Белуга Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году.
2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2022 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2021 финансового года.
3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2022 году.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2021 год.
5. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2021 году.
6. Изменение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QLYzCWK0MkyVPz5NrVoTUw-B-B