Раскрытие информации компаний | 📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчёта об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы за 1-ый квартал 2022 года.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчётности ПАО «М.видео» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «М.видео» за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта.
4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении отчётов о деятельности комитетов Совета директоров ПАО «М.видео» за 2021 год для включения в годовой отчёт ПАО «М.видео».
6. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KPftS9Ox-A06MM1vlkbMJUQ-B-B