Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Формулировка вопроса № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Проект решения, поставленный на голосование:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Романов Александр Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
2 Луцкий Александр Александрович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
3 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
4 Тулба Андрей Петрович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
5 Токарь-Межиковский
Дмитрий Владимирович
ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
6 Тыкушин
Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
7 Лютиков Роман Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:


№ Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру
(% от УК)
1 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
2 Печенкин Николай Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%
3 Ковалева Светлана Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84%

1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 г. № 13.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1VKPcqyFQ0CTkvEWyaPYdw-B-B