Раскрытие информации компаний | 📰«ФСК ЕЭС» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1:
«Об одобрении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.».
Решение:
1.1. Одобрить проект изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. согласно приложениям 1-24 к настоящему протоколу.
1.2. Менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС»:
1.2.1. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
1.2.2. До окончания общественного обсуждения провести работу по определению дополнительных источников финансирования проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.
1.2.3. В случае поступления в рамках общественного обсуждения проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. замечаний и предложений в период с 1 по 20 марта текущего года обеспечить доработку проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг. в соответствии с такими замечаниями и предложениями с учетом оптимизации лимитов финансирования инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2023-2024 гг.
1.2.4. После общественного обсуждения обеспечить направление в Минэнерго России заявления об утверждении проекта изменений (корректировки) утвержденной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 гг.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов),
«НЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ» - 2 голоса.
Решение принято.

Вопрос №2:
«Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС».
Решение:
2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении договора субподряда от 01.03.2021 № 599215 на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара. I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча)» в редакции дополнительного соглашения от 30.06.2021 № 1 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ЭнергоСеть», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить договор субподряда от 01.03.2021 № 599215 на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ и поставку МТРиО по титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-Лопча-Хани-Чара. I этап строительства (в объеме строительства новой ВЛ 220 кВ Тында-Лопча)» в редакции дополнительного соглашения от 30.06.2021 № 1 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «ЭнергоСеть» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой», на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик);
ООО «ЭнергоСеть» (Субподрядчик).
Предмет Договора:
По Договору Субподрядчик обязуется выполнить комплекс работ по:
- получению разрешения на строительство Объекта;
- выполнению строительно-монтажных работ по Объекту;
- проведению пуско-наладочных работ и приёмосдаточных испытаний;
- поставке материалов, изделий, конструкций, электротехнического оборудования на площадку строительства;
- обеспечению авторского надзора за строительством;
- оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки для размещения Объекта;
- проведению технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимости;
- изготовлению исполнительной съемки на законченные строительством объекты;
- оформлению всех необходимых разрешительных документов в уполномоченных органах государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью строительства Объекта;
- рекультивации земель, лесовосстановлению (лесоразведению), подписанию с правообладателями актов рекультивации в отношении всех земельных участков, в границах которых осуществлялось строительство Объекта;
- оформлению Документации для оформления прав на объект;
- получению разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
- осуществлению постановки Объекта на государственный кадастровый учет;
- обеспечению государственной регистрации права Заказчика/лица, указанного Генподрядчиком на Объект;
- обеспечению установления охранных зон,
- корректировке и утверждению в соответствии с законодательством РФ документации по планировки территории (при необходимости);
- а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.
Субподрядчик должен обеспечить выполнение поставок, объемов работ и услуг, необходимых для утверждения «Акта ввода в эксплуатацию», в том числе прямо упомянутых и неупомянутых в Сводной таблице стоимости Договора (приложение 25 к настоящему протоколу) в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 26 к настоящему протоколу).
Решения и изменения по результатам разработки Рабочей документации, изменения цен материалов, оборудования и работ не являются основанием для корректировки цены Договора.
Цена Договора:
Цена работ, услуг, имущества по Договору с учетом дополнительного соглашения от 30.06.2021 № 1 не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет не более 3 485 917 548 (Трех миллиардов четырехсот восьмидесяти пяти миллионов девятисот семнадцати тысяч пятисот сорока восьми рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной налоговым законодательством Российской Федерации.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: 01.03.2021.
Окончание выполнения работ: не позднее 01.05.2021.
Срок подписания Акта ввода в эксплуатацию: не позднее 01.07.2021.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
Иные существенные условия Договора:
Надлежащее исполнение обязательств Субподрядчика по Договору обеспечивается одним из способов обеспечения:
1. Банковской гарантией.
2. Гарантийным депозитом.
3. Обеспечительным платежом.
Надлежащее исполнение обязательств Субподрядчика по Договору должно обеспечиваться следующими видами банковских гарантий:
- банковской гарантией на возврат Субподрядчиком авансовых платежей на сумму не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором (если Генподрядчиком не согласовано предоставление банковской гарантии на часть суммы авансовых платежей);
- банковской гарантией на исполнение Субподрядчиком обязательств на сумму не менее 5 % (Пяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота, но не менее 5 % (Пяти процентов) от цены Договора (в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену лота), а также не менее суммы, определенной условиями Договора генерального подряда (в случае, если Договором генерального подряда установлены требования к размеру обеспечения договоров субподряда, заключаемых в его рамках);
- банковской гарантией на обеспечение гарантийных обязательств на сумму не менее 5% (Пяти процентов) от цены Договора.
Возврат авансовых платежей, исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору и гарантийные обязательства могут обеспечиваться единой банковской гарантией, сумма которой в любой момент времени должна быть не менее суммы аванса, но в любом случае не менее 5 % (Пяти процентов) от начальной (максимальной) цены лота и не менее 5 % (Пяти процентов) от цены Договора, в случае если цена Договора в редакции дополнительных соглашений превысила начальную (максимальную) цену лота, а также не менее суммы, определенной условиями Договора генерального подряда (в случае, если Договором генерального подряда установлены требования к размеру обеспечения договоров субподряда, заключаемых в его рамках).
Субподрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Договору гарантийный депозит в размере 10 % (Десяти процентов) от цены Договора.
Субподрядчик вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, обеспечения исполнения гарантийных обязательств и обеспечения возврата аванса обеспечительный платеж.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
25 февраля 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25 февраля 2022 года № 566.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8BxbP1bfWEirG1sREjL6og-B-B