Раскрытие информации компаний | 📰"Ростелеком" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Костин А.Л., Осеевский М.Э., Семенов В.В., Устинов А.А., Цехомский Н.В., Чернышенко Д.Н., Шмелева Е.В., Яковицкий А.А. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО «Ростелеком» в ООО «Сеть Столица» решили:
Прекратить участие ПАО «Ростелеком» в ООО «Сеть Столица».
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «Ростелеком» решили:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (редакция № 22)».
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О премировании Главного аудитора ПАО «Ростелеком» за третий квартал 2021 года» решили:
Выплатить Главному аудитору ПАО «Ростелеком» Лернер А.А. по итогам работы за третий квартал 2021 года ежеквартальную премию в размере 40% от квартальной суммы окладов (пропорционально отработанному времени) за третий квартал 2021 года.
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № ДП-620/1 от 13.06.2019 и дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № ДП-685/1 от 24.04.2020 между ПАО «Ростелеком» и ПАО Сбербанк» решили:
Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 (Дополнительное соглашение – 1) к договору поручительства № ДП-620/1 от 13.06.2019 (Договор – 1) и дополнительного соглашения № 2 (Дополнительное соглашение – 2) к Договору поручительства № ДП-685/1 от 24.04.2020 (Договор – 2) между ПАО Сбербанк (Банк) и ПАО «Ростелеком» (Поручитель, совместно – Стороны) на следующих условиях:
1.1. По Дополнительному соглашению – 1:
1.1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.3.2 Договора –1 в следующей редакции:
«1.3.2. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках лимита, указанного в п. 1.3.1 Договора, не позднее «31» декабря 2027 г., при этом срок действия Гарантии не может истекать позднее срока действия Договора, указанного в п. 1.7 Договора о предоставлении банковских гарантий, и должен быть ограничен календарной датой.
Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по «31» декабря 2027 г. (включительно).
В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий, ГАРАНТ не вправе отказывать ПРИНЦИПАЛУ в предоставлении новых Гарантий в случае, если по одновременно действующим Гарантиям, выданным по Договору о предоставлении банковских гарантий, не достигнут лимит, указанный в п. 1.3.1 Договора, и если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором о предоставлении банковских гарантий.
Срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий устанавливается с даты его подписания обеими Сторонами по «31» декабря 2027 г. (включительно)».
1.2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.3.4 Договора –1 в следующей редакции:
«1.3.4. Вознаграждение ГАРАНТА за выдачу каждой Гарантии рассчитывается от суммы Гарантии за срок действия Гарантии в зависимости от срока действия Гарантии по ставке:
• 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых для Гарантий сроком действия менее 62 (Шестидесяти двух) месяцев или равным 62 (Шестидесяти двум) месяцам;
• 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процента годовых для Гарантий сроком действия более 62 (Шестидесяти двух) месяцев (не включительно).
Вознаграждение ГАРАНТА начисляется БАНКОМ за фактическое количество календарных дней действия Гарантии. При начислении вознаграждения за выдачу гарантии количество дней в году принимается за 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) в високосном соответственно, в месяце – соответствующее расчетному месяцу количество календарных дней.
ГАРАНТ производит списание денежных средств в уплату указанного вознаграждения без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счета ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА № 40702810938000143874 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии. В случае отсутствия денежных средств на указанном счете ПРИНЦИПАЛА либо их недостаточности уплата вознаграждения (либо его неоплаченной части) осуществляется платежными поручениями ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии. В платежных поручениях суммы вознаграждений по каждой из Гарантий указываются в назначении платежа отдельно по каждой из Гарантий. Датой исполнения обязательства ПРИНЦИПАЛА по уплате вознаграждения ГАРАНТУ за выдачу Гарантии является дата, когда денежные средства были списаны с указанного в настоящем пункте счета ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА или дата поступления средств в погашение обязательств по уплате вознаграждения за выдачу гарантии по Договору на корреспондентский счет ГАРАНТА в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
В случае если в связи с необходимостью изменения условий выданной ГАРАНТОМ Бенефициару Гарантии (за исключением увеличения суммы Гарантии и/или увеличения срока действия Гарантии) ГАРАНТОМ выдается новая Гарантия взамен ранее выданной, вознаграждение за выдачу данной Гарантии не взимается. Изменения подлежат согласованию с ГАРАНТОМ в соответствии с п. 6.5 Договора о предоставлении банковских гарантий.
Если при выдаче новой Гарантии взамен ранее выданной увеличивается размер суммы Гарантии и/или увеличивается срок действия Гарантии, то ГАРАНТ вправе получить от ПРИНЦИПАЛА вознаграждение за выдачу новой Гарантии, исчисляемое с разницы суммы и/или срока соответственно. ГАРАНТ производит списание денежных средств в уплату указанного вознаграждения без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счета ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА № 40702810938000143874 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии. Датой исполнения обязательства ПРИНЦИПАЛА по уплате вознаграждения ГАРАНТУ за выдачу Гарантии является дата, когда денежные средства были списаны с указанного в настоящем пункте счета ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА. В случае отсутствия денежных средств на указанном счете ПРИНЦИПАЛА либо их недостаточности уплата вознаграждения (либо его неоплаченной части) осуществляется в порядке, определенном в абзаце 3 настоящего пункта».
1.3. Дополнительное соглашение – 1 вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.
2. По Дополнительному соглашению – 2:
2.1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.3.2 Договора –2 в следующей редакции:
«1.3.2. Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках лимита, указанного в п. 1.3.1 Договора, не позднее «31» декабря 2027 г., при этом срок действия Гарантии не может истекать позднее срока действия Договора, указанного в п. 1.7 Договора о предоставлении банковских гарантий, и должен быть ограничен календарной датой.
Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по «31» декабря 2027 г. (включительно).
В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий, ГАРАНТ не вправе отказывать ПРИНЦИПАЛУ в предоставлении новых Гарантий в случае, если по одновременно действующим Гарантиям, выданным по Договору о предоставлении банковских гарантий, не достигнут лимит, указанный в п. 1.3.1 Договора, и если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором о предоставлении банковских гарантий.
Срок действия Договора о предоставлении банковских гарантий устанавливается с даты его подписания обеими Сторонами по «31» декабря 2027 г. (включительно)».
2.2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 1.3.4 1 Договора –2 в следующей редакции:
«1.3.4. Вознаграждение ГАРАНТА за выдачу каждой Гарантии рассчитывается от суммы Гарантии за срок действия Гарантии в зависимости от срока действия Гарантии по ставке:
• 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых для Гарантий сроком действия менее 62 (Шестидесяти двух) месяцев или равным 62 (Шестидесяти двум) месяцам;
• 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процента годовых для Гарантий сроком действия более 62 (Шестидесяти двух) месяцев (не включительно).
Вознаграждение ГАРАНТА начисляется БАНКОМ за фактическое количество календарных дней действия Гарантии. При начислении вознаграждения за выдачу гарантии количество дней в году принимается за 365 (Триста шестьдесят пять) или 366 (Триста шестьдесят шесть) в високосном соответственно, в месяце – соответствующее расчетному месяцу количество календарных дней.
ГАРАНТ производит списание денежных средств в уплату указанного вознаграждения без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счета ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА № 40702810938000143874 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии. В случае отсутствия денежных средств на указанном счете ПРИНЦИПАЛА либо их недостаточности уплата вознаграждения (либо его неоплаченной части) осуществляется платежными поручениями ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии. В платежных поручениях суммы вознаграждений по каждой из Гарантий указываются в назначении платежа отдельно по каждой из Гарантий. Датой исполнения обязательства ПРИНЦИПАЛА по уплате вознаграждения ГАРАНТУ за выдачу Гарантии является дата, когда денежные средства были списаны с указанного в настоящем пункте счета ПРИНЦИПАЛА или третьих лиц у ГАРАНТА или дата поступления средств в погашение обязательств по уплате вознаграждения за выдачу гарантии по Договору на корреспондентский счет ГАРАНТА в случае, если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.
В случае если в связи с необходимостью изменения условий выданной ГАРАНТОМ Бенефициару Гарантии (за исключением увеличения суммы Гарантии и/или увеличения срока действия Гарантии) ГАРАНТОМ выдается новая Гарантия взамен ранее выданной, вознаграждение за выдачу данной Гарантии не взимается. Изменения подлежат согласованию с ГАРАНТОМ в соответствии с п. 6.5 Договора о предоставлении банковских гарантий.
Если при выдаче новой Гарантии взамен ранее выданной увеличивается размер суммы Гарантии и/или увеличивается срок действия Гарантии, то ГАРАНТ вправе получить от ПРИНЦИПАЛА вознаграждение за выдачу новой Гарантии, исчисляемое с разницы суммы и/или срока соответственно. ГАРАНТ производит списание денежных средств в уплату указанного вознаграждения без распоряжения ПРИНЦИПАЛА со счета ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА № 40702810938000143874 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Гарантии. Датой исполнения обязательства ПРИНЦИПАЛА по уплате вознаграждения ГАРАНТУ за выдачу Гарантии является дата, когда денежные средства были списаны с указанного в настоящем пункте счета ПРИНЦИПАЛА у ГАРАНТА. В случае отсутствия денежных средств на указанном счете ПРИНЦИПАЛА либо их недостаточности уплата вознаграждения (либо его неоплаченной части) осуществляется в порядке, определенном в абзаце 3 настоящего пункта.
2.3. Дополнительное соглашение – 2 вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «Об утверждении положения о филиале ПАО «Ростелеком» решили:
Утвердить Положение о Тамбовском филиале Публичного акционерного общества «Ростелеком» (редакция № 6)».
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 февраля 2022 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 08 от 28 февраля 2022 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LBNjxAFi-AEy5Vb9-AjALSmA-B-B