Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «ДЭК» за 2021 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» за 2021 год.
5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2022 год.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК» - одобрение сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководителя ПАО «ДЭК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AkQEiMPCjEmLMApHfe3iSw-B-B