Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам 1-4 повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
В голосовании по вопросам 5-6 повестки дня заседания приняли участие 3 члена Совета директоров из 3 членов, отвечающих критериям независимости, установленным пунктом 8.4 Устава Общества, а также требованиям статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год и утверждение бюджета на февраль 2022 года.
- Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год принять к сведению.
- Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2022 года принять.
2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2021 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2022 год.
- Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2021 год принять.
- Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2022 год.
3. О ходе реализации стратегии инновационного развития Группы «Татнефть».
- Принять к сведению информацию о выполнении стратегии инновационного развития.
4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022 год.
- Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2022 год.
5. Об определении денежной оценки (цены) сделки с заинтересованностью.
- В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, а именно внутризаводские кабельные сети 6кВ, 380/220В (тит.130/2) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи, составляет 960 975 150 (девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 08 копеек (без учета НДС), что составляет 0,1% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2021.
Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта.
6. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
- Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
• стороны сделки:
- публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (продавец);
- акционерное общество «ТАНЕКО» (покупатель).
• предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества.
• объект недвижимого имущества: внутризаводские кабельные сети 6кВ, 380/220В (тит.130/2) Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск.
• цена сделки (объекта недвижимого имущества): 960 975 150 (девятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 08 копеек (без учета НДС).
Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 25% нижнего предела цены объекта.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2022, протокол № 9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pQz6xKxx5kGh4ZR4yPXiqA-B-B