Раскрытие информации компаний | 📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; https://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 7 человек.
Присутствовало на заседании – 6 человек.
Кворум: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2. Повестка дня:
6. Избрание корпоративного секретаря на 2022 год.

Итоги голосования: «ЗА» - 6 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
6.1. Избрать корпоративным секретарем ПАО «Ашинский метзавод» на 2022 год Омелину Ирину Викторовну.

3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 30.12.2021г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.12.2021г., № 5


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин


3.2. Дата 30.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1DqLUWBfCkKXBFpERqbRhw-B-B