Раскрытие информации компаний | 📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ir.aeroflot.ru
disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2021 года.

Форма: заочное голосование.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О финансовом хеджировании в Группе «Аэрофлот».
2. О Программе отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
3. Об актуализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» на период 2021-2025.
4. Об актуализации Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот».
5. О спонсорской деятельности.
6. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2022 год.
7. О статусе внедрения профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Аэрофлот».
8. О Положении о порядке осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот».
9. Об Антикоррупционной политике Группы «Аэрофлот».
10. О проведении конкурса по выбору аудитора по МСФО ПАО «Аэрофлот».

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления __________________________ А.В.Мелёхин
(подпись)

3.2. Дата «10» декабря 2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lm0rHQWc00yWXfz9uEc5WA-B-B