Раскрытие информации компаний | 📰"Бест Эффортс Банк" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
besteffortsbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.12.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Утвердить изменения в Политику управления банковскими рисками и капиталом ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить плановые (целевые) уровни рисков ПАО «Бест Эффортс Банк» до конца 2021 года.
«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 1 голос.
2.2.4.
Утвердить Депозитную политику ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Процентную политику ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить Положение об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 10 декабря 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 15/2021.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qkSpV2mEv0OuSgyAnhDarQ-B-B