Раскрытие информации компаний | 📰"Газпром нефть" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 ; gazprom-neft.e-disclosure.ru; ir.gazprom-neft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по 1-4 му вопросам повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть».

Решение по вопросу 1:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть» в новой редакции (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 27 декабря 2019 г., протокол № ПТ-0102/51.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть».

Решение по вопросу 2:
1. Утвердить Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (новая редакция) (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу Положение об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 30 июня 2017 г., протокол № ПТ-0102/36.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».

Решение по вопросу 3:
1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть» (Приложение № 3).
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров от 22 апреля 2016 г., протокол № ПТ-0102/20.

ВОПРОС 4: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть».

Решение по вопросу 4:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть» (Приложение № 4).
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», утвержденную решением Совета директоров от 26 марта 2020 г., протокол № ПТ-0102/14.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06.12.2021 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06.12.2021 г., Протокол № ПТ-0102/65.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 06.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2gVRwN8EjkyzXm-A-CPoVXUw-B-B