Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 этаж / ком. 19/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования:

по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А.,ГурфельХ., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

по вопросу 1 повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки»:

Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки, взаимосвязанной с Договором поручительства № 04820Р001 от 16 ноября 2021г., заключенным в обеспечение обязательств ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» по Кредитному соглашению № 04820L об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 ноября 2021г., направленной на обеспечение обязательств ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» (Заемщик) – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 03S87P001 от 08 июля 2021 года в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по КРЕДИТНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 03S87L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 02 июля 2021г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на основных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему протоколу,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» при недействительности указанного КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 03S87L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от 02 июля 2021г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет Девелопмент».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

по вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»:

Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» в редакции № 4 в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.

по вопросу 4 повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Руководствуясь ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 28.2.24 п. 28.2 ст. 28 устава Общества, принять решение о согласии на совершение Обществом сделок с заинтересованностью, а именно:
- заключение Договора поручительства № 0155-18-003782-4, заключаемого между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7831000027) («Кредитор»), по которому Поручитель отвечает перед Кредитором по обязательствам Должника по Кредитному договору №0155-18-003782 от 15 марта 2018 года на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 0155-18-003782-4, являющимся приложением № 4 к настоящему протоколу;
- заключение Договора поручительства № 0155-20-027239-6, заключаемого между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7831000027) («Кредитор»), по которому Поручитель отвечает перед Кредитором по обязательствам Должника по Кредитному договору №0155-20-027239 от 17 декабря 2020 года на условиях, указанных в проекте Договора поручительства № 0155-20-027239-6, являющимся приложением № 5 к настоящему протоколу.
В совершении указанных сделок имеется заинтересованность:
1) члена совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Голубкова Дмитрия Аркадьевича, который является членом совета директоров ООО «СПб Реновация»;
2) члена правления ПАО «ГК «Самолет» Пахоменкова Андрея Сергеевича, который является членом совета директоров ООО «СПб Реновация»;
3) члена совета директоров ПАО «ГК «Самолет» Прыгункова Александра Сергеевича, который является членом совета директоров ООО «СПб Реновация» и Генеральным директором ООО «СПб Реновация».
Одобряемые настоящим решением сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершаются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 36/21 от 26.11.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов


3.2. Дата 26.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gajv-CSJrX0CJgVhgP8yQuQ-B-B