Раскрытие информации компаний | "Группа ЛСР" Решения совета директоров

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information">https://https://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, офис 713.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: pos.vtbreg.ru/
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 ноября 2021 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е.
Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор.
В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, должны поступить не позднее 20 ноября 2021 года.
Не позднее 25 ноября 2021 года провести заседание Совета директоров, на котором рассмотреть поступившие предложения о выдвинутых кандидатах в Совет директоров, а также принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
3.1. Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества https://www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 28.10.2021 г.

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Волчецкую Г.А., секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Богачеву И.Г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.10.2021, № 16/2021.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ А.Ю. Молчанов
подпись

3.2. Дата: 28.10.2021 М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lDIFwlRIJkCAhqujVO-CGQg-B-B