Раскрытие информации компаний | "Газпром нефть" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 ; gazprom-neft.e-disclosure.ru; ir.gazprom-neft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: Об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) Группы «Газпром нефть» на 2021 год по итогам деятельности Группы «Газпром нефть» в первом полугодии 2021 года. О внесении изменений в Инвестиционную программу и Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2021 год.

Решение по вопросу 1:
1. Принять к сведению информацию об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) Группы «Газпром нефть» на 2021 год по итогам деятельности Группы «Газпром нефть» в первом полугодии 2021 года.
2. Утвердить:
- Скорректированный Бюджет (финансовый план) Группы «Газпром нефть» на 2021 год, включая программу финансовых заимствований;
- Скорректированную Инвестиционную программу Группы «Газпром нефть» на 2021 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12.10.2021 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12.10.2021 г., Протокол № ПТ-0102/56.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина


3.2. Дата 12.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RTNFVoBzhUu2YaOFDOknOQ-B-B