Раскрытие информации компаний | АНК "Башнефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240.
1.5. ИНН эмитента: 0274051582.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.bashneft.ru/;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 14 сентября 2021 года.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2021 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2021 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
2. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
3. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «Об избрании членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть».
4. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» вопроса «О внесении дополнений в Устав ПАО АНК «Башнефть».
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства Общества в размере от суммы, эквивалентной 25 миллионам долларов США.
2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега
3.2. 14 сентября 2021 года. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VqlQu2SVUk2y7EvnLQNROw-B-B