Раскрытие информации компаний | "ВСЗ" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 сентября 2021
2.2. форма проведения заседания: заочное голосование
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 6 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня: О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества.
Решение: Внести в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-02203-D-005D от 24 сентября 2020 года), следующие изменения:
1) Абзацы 3-6 пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг»:
Текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Дата окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата окончания размещения) является более ранняя из следующих дат:
дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;
дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – Последний день срока размещения ценных бумаг);
дата получения Эмитентом письменного отказа единственного Приобретателя по закрытой подписке от приобретения всех или части подлежавших размещению в его пользу Акций дополнительного выпуска, но не ранее истечения срока действия преимущественного права, определённого в п. 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг).».
Текст новой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«Дата окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата окончания размещения) является более ранняя из следующих дат:
дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;
дата, в которую истекает срок в два года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее – Последний день срока размещения ценных бумаг);
дата получения Эмитентом письменного отказа единственного Приобретателя по закрытой подписке от приобретения всех или части подлежавших размещению в его пользу Акций дополнительного выпуска, но не ранее истечения срока действия преимущественного права, определённого в п. 4.4 настоящего документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (далее – Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг).».
2) П. 4.5.2 «Форма оплаты» раздела 4.5 «Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг»
Текст изменяемой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«4.5.2. Форма оплаты: Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем пункте Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации: 188800, Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д. 16
Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
р/с № 40 702 810 485 000 000 525
Полное наименование получателя денежных средств: публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»
Сокращенное наименование получателя денежных средств: ПАО «ВСЗ»
ИНН получателя денежных средств: 4704012874
КПП получателя денежных средств: 470401001
Сведения для перечисления средств федерального бюджета, поступающих в оплату размещаемых ценных бумаг:
Территориальный орган Федерального казначейства по месту обслуживания юридического лица:
полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу;
сокращенное фирменное наименование: УФК по г. Санкт-Петербургу;
место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10 лит В.
Территориальный орган Федерального казначейства, которому открыт расчетный счет:
полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по Нижегородской области;
сокращенное фирменное наименование: УФК по Нижегородской области;
место нахождения: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1А.
банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
полное фирменное наименование: Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации;
сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятское ГУ Банка России;
место нахождения: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26;
ИНН: 7702235133
КПП: 526045005
Расчетный счет: 40 501 810 922 021 000 001
БИК: 042202001
л/с: 711Г0754001
Наименование получателя денежных средств: Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (для публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», ПАО «ВСЗ», ИНН: 4704012874, КПП: 470401001).
Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.».
Текст новой редакции документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
«4.5.2. Форма оплаты: Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем пункте Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге
Место нахождения кредитной организации: 188800, Россия, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная, д. 16
Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
р/с № 40 702 810 485 000 000 525
Полное наименование получателя денежных средств: публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»
Сокращенное наименование получателя денежных средств: ПАО «ВСЗ»
ИНН получателя денежных средств: 4704012874
КПП получателя денежных средств: 470401001
Сведения для перечисления средств федерального бюджета, поступающих в оплату размещаемых ценных бумаг:
Территориальный орган Федерального казначейства по месту обслуживания юридического лица:
полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу;
сокращенное фирменное наименование: УФК по г. Санкт-Петербургу;
место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10 лит В.
Территориальный орган Федерального казначейства, которому открыт расчетный счет:
полное фирменное наименование: Управление Федерального казначейства по Нижегородской области;
сокращенное фирменное наименование: УФК по Нижегородской области;
место нахождения: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корпус 1А.
банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
полное фирменное наименование: Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации//Управление Федерального казначейства по Нижегородской области г.Нижний Новгород;
сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород;
место нахождения: 603008, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 26;
ИНН: 7702235133
КПП: 526045005
Расчетный счет: 03 100 643 000 000 013 200
Корреспондентский счет: 40 102 810 745 370 000 024
БИК: 012202102
л/с: 711Г0754001
Наименование получателя денежных средств: Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (для публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», ПАО «ВСЗ», ИНН: 4704012874, КПП: 470401001).
Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.».
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;
при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.

2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;
при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2021 года, N 17/2021.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев


3.2. Дата 10.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l2b5eh4Irk6pz43fkwODhg-B-B