Раскрытие информации компаний | АКБ "Держава" ПАО Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, https://www.derzhava.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2021


2. Содержание сообщения
«Об утверждении внутренних документов эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Состав Cовета директоров (общее количество голосов) – 5. В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум состоялся. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: Утвердить и ввести в действие с 09.09.2021 новые редакции следующих внутренних документов Банка:
- Кадровая политика АКБ «Держава» ПАО;
-Положение об оплате труда работников АКБ «Держава» ПАО;
-Положение о премировании работников АКБ «Держава» ПАО;
-Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам АКБ «Держава» ПАО;
- Положение о поздравлениях работников АКБ «Держава» ПАО;
- Порядок предоставления полисов добровольного медицинского страхования работников АКБ «Держава» ПАО;
- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, принимающих риск;
- Перечень должностей работников АКБ «Держава» ПАО, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2021, Протокол № б/н.

3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 09.09.2021 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VlCNNFlKJUOY8tCUYZsUmA-B-B