Раскрытие информации компаний | ПАО "ВСЗ" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2021
2.2. форма проведения заседания: заочное голосование
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 6 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Вопрос повестки дня: Избрание председателя совета директоров.
Решение: Избрать председателем совета директоров ПАО «ВСЗ» Адамия Давида Арчиловича.


2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2021 года, N 16/2021.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев


3.2. Дата 02.09.2021г.