Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.10.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.10.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О признании утратившими силу пунктов 2.3. и 2.4. решения Совета директоров Общества, принятого 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21.
2. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 18.05.2020 (Протокол от 18.05.2020 № 24/20) по вопросу № 1.
3. О признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров Общества, принятого 24.08.2020 (Протокол № 39/20) по вопросу № 3.
4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.08.2011 (Протокол от 02.09.2011 № 19/11) по вопросу № 21, с учетом изменений, принятых Советом директоров Общества 31.07.2014 (Протокол от 01.08.2014 № 17/14) по вопросу № 10.
5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 15.07.2021 (Протокол от 16.07.2021 № 26/21) по вопросу № 1.
6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 31.10.2024 (Протокол № 49/24) по вопросу № 1.
7. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2026 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр».
8. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
9. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр».
10. О согласовании совмещения Корпоративным секретарем ПАО «Россети Центр» иных функций в ПАО «Россети Центр».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5ekWnVSGS0S-CrMd9eNSaaw-B-B