Раскрытие информации компаний | 📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения: 23.09.2026 (дата окончания приёма бюллетеней для голосования).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 54,03%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года.
2. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции.
3. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
5. Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
6. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
7. Одобрение договора поручительства, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2026 года».
«ЗА» 1 176 813 047
«ПРОТИВ» 1 247
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 094

По результатам голосования принято решение:
«1. Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2026 года:
- на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек.
2. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:
- на одну привилегированную акцию в размере 32 рубля 88 копеек;
- на одну обыкновенную акцию в размере 32 рубля 88 копеек.
3. Установить 13 октября 2026 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

«ЗА» 1 109 074 174
«ПРОТИВ» 6 756
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67 762 470

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

«ЗА» 1 105 696 384
«ПРОТИВ» 4 693 157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 453 559

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

«ЗА» 1 110 382 172
«ПРОТИВ» 12 854
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 445 674

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Положение «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

«ЗА» 1 110 368 744
«ПРОТИВ» 16 016
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 456 440


По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Положение «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции».

«ЗА» 1 110 376 059
«ПРОТИВ» 12 359
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 435 885

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Положение «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции».

Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение договора поручительства, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность».

«ЗА» 1 015 453 113
«ПРОТИВ» 116 871
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 85 423 088

По результатам голосования принято решение:
«Одобрить заключенный ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее по тексту – «Поручитель») с ХХХ (далее по тексту – «Кредитор») договор поручительства, как существенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в целях обеспечения исполнения обязательств ХХХ (далее по тексту – «Выгодоприобретатель») перед Кредитором по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Основной договор»), на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
- ХХХ
- ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Выгодоприобретателем за исполнение Выгодоприобретателем всех обязательств по Основному договору.
Цена сделки: 245 704 648 424 (двести сорок пять миллиардов семьсот четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 71 копейка. Цена сделки может быть уменьшена без ограничения по сумме уменьшения, либо увеличена на сумму не более 10% от цены сделки в соответствии с Решением №3 Протокола №2 Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина от 24.07.2026.
Иные существенные условия Основного договора:
Срок действия невозобновляемой кредитной линии: 29.12.2034.
Основание заинтересованности в совершении сделки:
1) ХХХ
2) ХХХ

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 57 от 24.09.2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
регистрационный номер – 1-03-00161-А,
дата регистрации 26.10.2001,
ISIN: RU0009033591,
код CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fQgfQ-AmviEysEIqRjMzi0Q-B-B