Раскрытие информации компаний | 📰Группа Астра Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум).
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры второго цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников» принято следующее решение:
«Утвердить изменения к внутреннему документу, регулирующему основные параметры второго цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании. Распространить действие указанных изменений на период с 01.07.2026».

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении изменений к внутреннему документу, регулирующему основные параметры третьего цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников» принято следующее решение:
«Утвердить изменения к внутреннему документу, регулирующему основные параметры третьего цикла программы долгосрочной мотивации сотрудников в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заочном голосовании. Распространить действие указанных изменений на период с 01.07.2026».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 сентября 2026 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 08.09.2026 № СД/ГА-64



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iUdNjK9GAUG7azGfpst9Lg-B-B