Раскрытие информации компаний | 📰"ГЛОРАКС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОРАКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Народная, д. 14, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 9 человек
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 9.
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»

«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня «О правлении Общества»

«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:
1.1. провести внеочередное заочное голосование для принятия решения Общим собранием акционеров Общества (далее – «Заочное голосование»);
1.2. определить:
— способ принятия решений Общим собранием акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования);
— дату проведения Заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней) – 05.10.2026;
— почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1, Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т»
— дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31.08.2026.
— повестку дня Заочного голосования:
1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «НТВО».
2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: внесения вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» долями других дочерних Обществ, в которых ПАО «ГЛОРАКС» владеет 100% долей в уставном капитале.
3. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства ДП11_380B01AN2 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк.
4. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №1296/178-25 от 03.02.2026, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ».
5. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №1095/137-25 от 07.08.2025 (Договор Поручительства) между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Дополнительного соглашения №1 к Договору Залога Доли №1107/137-25 от 11.08.2025 (Договор Залога), между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ.
6. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства от «08» апреля 2024 г. (дата формирования) № ДП-420F00UEN/1 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк.
7. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДП09_380B01I2V между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк.
8. Об одобрении ранее заключенной Обществом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства от 21.10.2025 г. № 380F00J62/П5 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк.
9. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №985/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ», Договора Залога Доли №986/127-25, между ПАО «ГЛОРАКС» и АО Банк ДОМ.РФ.
10. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №5 к Договору Залога Доли №749/076-23 от 07.09.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС», Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №317/076-23 от 18.05.2023г. между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС».
11. О предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №6 к Договору Залога Доли №807/074-23 от 07.09.2023г., Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства №302/074-23 от 18.05.2023г., между АО «Банк ДОМ.РФ» и ПАО «ГЛОРАКС».
12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №800/321-26, заключаемого между ПАО «ГЛОРАКС» и АО «Банк ДОМ.РФ».
13. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № ДП01_420F00OQ5-006 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 1), Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью от 20 ноября 2023 г. № ДЗ1_420F00OQ5-001 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 2), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-003 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 3), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «03» апреля 2026 г. № ДП09_420F00OQ5-004 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 4), Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от «02» апреля 2026 г. (дата формирования) № ДП08_420F00OQ5-009 между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 5), Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП1_420F00OQ5-005 от 24.09.2024 г. между ПАО «ГЛОРАКС» и ПАО Сбербанк (Сделка 6).
— форму и текст сообщения о проведении Заочного голосования в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1). Сообщение о проведении Заочного голосования довести до сведения лиц, имеющих право на участие Заочном голосовании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://glorax.com/ – не позднее 04.09.2026. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заочного голосования должно быть направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций;
1.3. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты Заочного голосования, подписывают: Председатель Совета директоров Швецов Сергей Анатольевич и секретарь общего собрания акционеров Дахоратич Дмитрий Игоревич.

По вопросу 2 повестки дня:
1.1. Прекратить полномочия Правления в текущем составе с даты принятия настоящего решения.
1.2. Сформировать Правление Общества в количестве 9 человек в следующем персональном составе:
1. Биржин Андрей Александрович (Председатель);
2. Андрианов Александр Николаевич;
3. Шурпик Глеб Станиславович;
4. Лебедев Денис Юрьевич;
5. Федоров Егор Валерьевич;
6. Пятненков Алексей Александрович;
7. Крючков Петр Олегович;
8. Гаврилов Павел Викторович;
9. Заболотнова Оксана Александровна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2026, протокол б/н

2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9C-CBdybA9E6quALuiqYE0Q-B-B