Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., так как являлся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и председателем коллегиального исполнительного органа Общества (пп. 1) п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению 1 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» (протокол от 30.05.2023 № 10).

Вопрос 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля
2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2026 года, протокол № 9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uPYM78-A1NUa4dDo4WiE4Qg-B-B