Раскрытие информации компаний | 📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.07.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям.
4. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре АО «Цифровые привычки».
5. О предоставлении генеральному директору Общества согласия на назначение на должность корпоративного секретаря Общества, а также определение размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря.
6. Об утверждении Положения о внутреннем аудите АО «Цифровые привычки».
7. О назначении на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества, а также утверждении условий трудового договора, включая размер вознаграждения.
8. Об утверждении новой редакции Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Цифровые привычки».
9. Об утверждении Положения об управлении рисками (регламента процесса) АО «Цифровые привычки».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=58Rgl632dUGwSvf5TLS5Jg-B-B