Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров Общества (п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
1.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 73/25-КС-П от 17.12.2025 между Обществом (Поручитель) и __________* (Банк) в размере не более 1 196 873 520 (Один миллиард сто девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать) рублей 55 копеек.
1.2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 73/25-КС-П от 17.12.2025, заключенному между Обществом (Поручитель) и __________* (Банк) (далее – Договор поручительства, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны и выгодоприобретатель по сделке: Общество - Поручитель, __________* – Банк. Выгодоприобретателем по сделке является __________*, ИНН __________* (Должник).
Предмет сделки:
Стороны заключили Дополнительное соглашение к Договору поручительства о нижеследующем:
Поручителю известны все условия дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2026 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/25-КС от 26 ноября 2025 г., заключенному между Банком и __________*, с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Дополнительного соглашения к Договору поручительства, копия которого у Поручителя имеется. Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств __________* по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №73/25-КС от 26 ноября 2025 г., в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2026 к нему.
Сумма сделки:
Указана в пункте 1.1 настоящего решения.
Срок сделки:
Дополнительное соглашение к Договору поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- контролирующее лицо Общества - __________* является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – __________*.
- член Совета директоров Общества __________* является подписантом по сделке со стороны __________*.
- контролирующие лица Общества - __________* (прямой контроль) - лицо владеет 55,80 % акций ПАО ОМЗ, __________* - лицо владеет 100 % акций __________*, __________* - лицо владеет 98,25 % долей __________* и являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – __________*.
2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 43/25-КС-П от 19.09.2025 между Обществом (Поручитель) и __________* (Банк) в размере не более 1 763 134 246 (Один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона сто тридцать четыре тысячи двести сорок шесть) рублей 58 копеек.
2.2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 15.04.2026 к договору поручительства № 43/25-КС-П от 19.09.2025, заключенному между Обществом (Поручитель) и __________* (Банк) (далее – Договор поручительства, Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях:
Стороны и выгодоприобретатель по сделке: Общество - Поручитель, __________* – Банк. Выгодоприобретателем по сделке является __________*, ИНН __________* (Должник).
Предмет сделки:
Поручителю известны все условия дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2026 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 43/25-КС от 29 августа 2025 г., заключенному между Банком и __________*, с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Дополнительного соглашения к Договору поручительства, копия которого у Поручителя имеется. Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение всех обязательств __________* по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 43/25-КС от 29 августа 2025 г., в редакции изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2026 к нему.
Сумма сделки:
Указана в пункте 2.1 настоящего решения.
Срок сделки:
Дополнительное соглашение к Договору поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- контролирующее лицо Общества - __________* является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – __________*.
- член Совета директоров Общества __________* является подписантом по сделке со стороны __________*.
- контролирующие лица Общества - __________* (прямой контроль) - лицо владеет 55,80 % акций ПАО ОМЗ, __________* - лицо владеет 100 % акций __________*, __________* - лицо владеет 98,25 % долей __________* и являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – __________*.
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2026, протокол № 278-СД/01-2026-12.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TwembqrX8UCUk4rLH1vYRg-B-B