Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 г. в 11:00.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г. 23:59.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, проспект Ленина, дом 82 (AZIMUT Сити Отель Мурманск, 2 этаж, зал «Москва»)

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Для участия в заседании по состоянию на 11 часов 00 минут 26 июня 2026 г. зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 63 240 641 акций, что составляет 71.965240 % размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
По вопросу № 3 повестки дня зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит – 569 165 769 голосов, что составляет 71.965240 %.
Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2025 года.
2) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
4) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 63 224 783 голоса (99.974924 %)
«Против» - 4 294 голоса (0.006790 %)
«Воздержался» - 11 477 голосов (0.018148 %)
Недействительные – 87 голосов (0.000138 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.000000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года, распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.07.2026.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.


Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 63 226 578 голосов (99.977763 %)
«Против» - 1 121 голос (0.001773 %)
«Воздержался» - 12 625 голосов (0.019963 %)
Недействительные – 317 голосов (0.000501 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.000000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.


Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»
1. Чернова Екатерина Анатольевна - 63 631 383 голоса
2. Аюпова Сайёра Якуповна - 63 220 392 голоса
3. Погуляев Владислав Юрьевич - 63 157 653 голоса
4. Александров Владимир Валерьевич - 63 157 295 голосов
5. Васильков Дмитрий Олегович - 63 154 061 голос
6. Кащеев Роман Витальевич - 63 152 685 голосов
7. Благирев Алексей Павлович - 63 152 091 голос
8. Василенко Анна Геннадьевна - 63 151 721 голос
9. Марченко Андрей Александрович - 63 151 389 голосов
Против всех кандидатов проголосовало: 6 381 голос
Воздержалось (по всем кандидатам): 191 043 голоса
Недействительные – 32 643 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 7 032 голоса
Решение принято.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чернова Екатерина Анатольевна
2. Аюпова Сайёра Якуповна
3. Погуляев Владислав Юрьевич
4. Александров Владимир Валерьевич
5. Васильков Дмитрий Олегович
6. Кащеев Роман Витальевич
7. Благирев Алексей Павлович
8. Василенко Анна Геннадьевна
9. Марченко Андрей Александрович


Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» - 61 552 342 голоса (97.330358 %)
«Против» - 12 638 голосов (0.019984 %)
«Воздержался» - 1 675 638 голосов (2.649622 %)
Недействительные – 23 голоса (0.000036 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.000000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:
Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:
1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;
2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;
3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.
Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.


Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
«За» - 63 221 779 голосов (99.970174 %)
«Против» - 911 голосов (0.001441 %)
«Воздержался» - 17 616 голосов (0.027855 %)
Недействительные – 335 голосов (0.000530 %)
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.000000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня:
Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2026 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол Общего собрания акционеров от 29 июня 2026 г., № 84

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OGlJWFBZVkK-AEDj0zMVlsw-B-B