Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 10 человек из 11 избранных членов совета директоров. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки по предоставлению Обществом займа ООО «ТХИ», в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
(1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим ООО «ТХИ»;
(2) Герасименко В.И., являющегося членом совета директоров Общества и состоящим в близком родстве (родной отец) с лицом – Герасименко А.В., косвенно контролирующим ООО «ТХИ»,
при этом ООО «ТХИ» является стороной сделки.
Стороны сделки:
(1) Общество в качестве Займодавца;
(2) ООО «ТХИ» в качестве Заемщика.
Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки: отсутствуют.
Предмет сделки: Заимодавец обязуется предоставить денежный заем Заемщику в размере не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей (Максимальная сумма займа) и на условиях, предусмотренных настоящим Договором на осуществление инвестиционной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные проценты.
Иные основные условия сделки: изложены в форме Договора займа, являющейся Приложением № 3, подлежащего приобщению к протоколу настоящего заседания и входящего в перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров при подготовке к проведению и для проведения настоящего заседания.
Цена сделки: определена советом директоров Общества в размере не более 220 098 630 рублей.
Итоги голосования по вопросу: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.
Решение принято большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании и незаинтересованных в совершении сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 25.06.2026 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rxl4obBTsEOhZOPOjCWgcw-B-B