Раскрытие информации компаний | 📰"ЕВРОТРАНС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 23 от «26» мая 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 1 к настоящему протоколу.
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Одобрить заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), генеральная лицензия № 354 крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 23 от «26» мая 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года, которое является Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 24 от «01» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 2 к настоящему протоколу.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), генеральная лицензия № 354 крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 24 от «01» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года, которое является Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Вопрос № 3 повестки дня Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 25 от «08» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 3 к настоящему протоколу.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Одобрить заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), генеральная лицензия № 354 крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 25 от «08» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года, которое является Приложением № 3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 4 повестки дня: Об одобрении заключения Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупной сделки – Дополнительного соглашения № 26 от «16» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 4 к настоящему протоколу.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Одобрить заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), генеральная лицензия № 354 крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 26 от «16» июня 2026 года к Договору об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года, которое является Приложением № 4 к настоящему протоколу.

Вопрос № 5 повестки дня: О предоставлении согласия на совершение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) крупных сделок, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору об открытии кредитной линии №63/22-Р от «08» апреля 2022 года с учетом последующих изменений и дополнений:
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 63/22-ДИ-01 от «26» января 2023 года на условиях Приложения № 4 к настоящему протоколу:
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога товаров в обороте № 63/22/ДЗТО-01 от «20» сентября 2022 года на условиях Приложения № 5 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22/ДЗБС-01 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 6 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22/ДЗБС-02 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 7 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22/ДЗБС-03 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 8 к настоящему протоколу.
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом с «Газпромбанк» (Акционерное общество), генеральная лицензия № 354 крупных сделок в обеспечение обязательств Общества, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 63/22-Р от «08» апреля 2022 года в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «05» сентября 2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от «11» октября 2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от «02» февраля 2023 года, Дополнительного соглашения № 4 от «02» марта 2023 года, Дополнительного соглашения № 5 от «03» апреля 2023 года, Дополнительного соглашения № 6 от «11» мая 2023 года, Дополнительного соглашения № 7 от «06» июня 2023 года, Дополнительного соглашения № 8 от «03» июля 2023 года, Дополнительного соглашения № 9 от «06» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 10 от «02» апреля 2023 года, Дополнительного соглашения № 11 от «14» мая 2024 года, Дополнительного соглашения № 12 от «18» июня 2024 года, Дополнительного соглашения № 13 от «13» августа 2025 года, Дополнительного соглашения № 14 от «02» февраля 2026 года, Дополнительного соглашения № 15 от «19» марта 2026 года, Дополнительного соглашения № 16 от «20» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 17 от «21» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 18 от «24» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 19 от «29» апреля 2026 года, Дополнительного соглашения № 20 от «05» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 21 от «18» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 22 от «22» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 23 от «26» мая 2026 года, Дополнительного соглашения № 24 от «01» июня 2026 года, Дополнительного соглашения № 25 от «08» июня 2026 года и Дополнительного соглашения
№ 26 от «16» июня 2026 года:
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 63/22-ДИ-01 от «26» января 2023 года на условиях Приложения № 5 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога товаров в обороте № 63/22-ДЗТО-01 от «20» сентября 2022 года на условиях Приложения № 6 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22-ДЗБС-01 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 7 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22-ДЗБС-02 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 8 к настоящему протоколу;
- заключение между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество) Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета)
№ 63/22-ДЗБС-03 от «08» апреля 2022 года на условиях Приложения № 9 к настоящему протоколу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2026.

2.4. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2026, № 23-06/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GeO6FFzYFk-CAa-ABJZaxljQ-B-B