Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
2. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
3. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
4. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
5. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.
6. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bz-ASfOgwvU6whN7P4DmcYg-B-B