Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 8: «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Парамонова Александра Владимировича.

Решение по вопросу № 2:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 3:
Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 4:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ)
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 5:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 6:
Утвердить Смету затрат на проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5
к настоящему решению.

Решение по вопросу № 7:
Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Решение по вопросу № 8:
Определить, что функции Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляет Ткаченко Светлана Алексеевна - член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2026 № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pMMxUiLm2kaPgckOmlXoeQ-B-B