Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для принятия решения Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «О назначении Генерального директора Публичного акционерного общества «Уральская кузница», об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом»:
«за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 «О назначении Генерального директора Публичного акционерного общества «Уральская кузница», об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом»:
2.1. Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Мергенёва Даниила Сергеевича с «01» июня 2026 года сроком на 1 (один) год.
2.2. Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, в предложенной редакции
2.3. Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом - Председателя Совета директоров Общества

2.3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Мергенёв Даниил Сергеевич, ИНН: 745005365601
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 мая 2026 № 12/2026




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xM3As1JIBkW0wFOKG8-CRZQ-B-B