Раскрытие информации компаний | 📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.

Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Вопрос №1 повестки дня:
«Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».»
Результаты голосования: Решение принято.

Принятые решения:
1.1. Выдвинуть для избрания в Наблюдательный совет на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка, проводимом 25 июня 2026 года, следующих кандидатов:
1. _______ФИО__________;
2. _______ФИО__________;
3. _______ФИО__________;
4. _______ФИО__________;
5. _______ФИО__________;
6. _______ФИО__________;
7. _______ФИО__________;
8. _______ФИО__________;
9. _______ФИО__________;
10. ______ФИО__________.

1.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом 25 июня 2026 года:
1. _______ФИО__________;
2. _______ФИО__________;
3. _______ФИО__________;
4. _______ФИО__________;
5. _______ФИО__________;
6. _______ФИО__________;
7. _______ФИО__________;
8. _______ФИО__________;
9. _______ФИО__________;
10. ______ФИО__________.

Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2. Вопрос №3 повестки дня:
«Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года, в том числе по выплате дивидендов.»
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
3.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Банка принять следующие решения:
1. По вопросу «Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2025 года»:
1.1. Полученную по результатам 2025 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 10 926 525 360 руб. 02 коп. (десять миллиардов девятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят рублей ноль две копейки) распределить следующим образом:
• 5 463 262 680 руб. 01 коп. (пять миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль одна копейка) распределить на выплату дивидендов;
• 5 463 262 680 руб. 01 коп. (пять миллиардов четыреста шестьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей ноль одна копейка) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль».
1.2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 736 737 459 руб. 59 коп. (один миллиард семьсот тридцать шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять рублей пятьдесят девять копеек.
2. По вопросу «Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года»:
Выплатить дивиденды в размере 0,019992520 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 7 200 000 139 руб. 60 коп. (Семь миллиардов двести миллионов сто тридцать девять рублей шестьдесят копеек).
Выплату произвести в денежной форме.
Установить 06 июля 2026 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026, протокол №10.

Поскольку повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2QV5U8PX1EK5T8U172PWwQ-B-B