Раскрытие информации компаний | 📰Московская Биржа Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи, и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и повторному годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2025 год».
3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня:
3.1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
3.2. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
3.3. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
4. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по кандидатуре аудиторской организации ПАО Московская Биржа и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О списке кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2026 году и о соответствии кандидатов критериям независимости.
6. О корректировке решения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и на повторном годовом заседании общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2026 году.
8. Об утверждении Регламента проведения заседания общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа с возможностью дистанционного участия.
9. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс".
10. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).
11. О формировании списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО НКЦ (АО).
12. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров НКО АО НРД.
13. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа
в новой редакции.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8XE0AUhBOkSvobs-AaFfBHA-B-B